МКПАО «Лента»

«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЛЕНТА»

Международная компания публичное акционерное общество «Лента»

Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента», проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 10 июня 2021 года в 11-00 по московскому времени по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119 («Собрание»).

Регистрация участников собрания будет проводиться 10 июня 2021 г. по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119 с 10-30 часов по московскому времени.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения Собрания: 10 июня 2021 г.;

Место проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119;

Время начала Собрания: 11:00 по московскому времени;

Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 119, МКПАО «Лента»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 16 мая 2021 г.

Повестка дня Собрания

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Распределении прибыли и убытков Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 21 мая 2021 года по 09 июня 2021 года с 11:00 по 16:00 по московскому времени по рабочим дням по адресам:

  • Российская Федерация, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград б-р Солнечный дом 25 помещ. В/66,
  • Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119,
  • на сайте МКПАО «Лента» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lentainvestor.com,

а также в день проведения Собрания по месту его проведения.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Cобрании

проекты решений Собрания
краткие биографии кандидатов на избрание в Совет директоров Общества 
информация о наличии согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров 
годовой отчет Общества за 2020 г. 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. c аудиторским заключением к ней (консолидированная) (перевод с английского. В случае расхождения английской версии и перевода, преимущество имеет версия на английском языке)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. c аудиторским заключением к ней (индивидуальная) (перевод с английского. В случае расхождения английской версии и перевода, преимущество имеет версия на английском языке)
заключение внутреннего аудита Общества 

Cообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

Раскрытие информации и документов, обязательных для раскрытия в соответствии с требованиями Российского законодательства, осуществляется МКПАО «Лента» на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» по следующему адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380